Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v torek in sredo izvedel več kot 90 hišnih preiskav zaradi suma zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, štirim so odvzeli prostost.
Direktor NPU Darko Muženič je pojasnil, da so izvedli 86 preiskav različnih prostorov ter opravili 25 zasegov dokumentacije. “Preiskovalna dejanja se nanašajo na 67 fizičnih in 43 pravnih oseb. Ena oseba je bila privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je odredil sodno pridržanje,” je povedal.
Več kot 8 milijonov evrov skupne protipravne premoženjske koristi
Kazniva dejanja so bila storjena na škodo več slovenskih podjetij. Skupna protipravna premoženjska korist naj bi presegala osem milijonov evrov. “Pri preiskavi zadeve smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorab položaja,” je povedal Muženič.
Osumljeni so ustanavljali slamnata podjetja v Sloveniji in tujini, lažno izdajali račune in prek bančnih kartic dvigovali gotovino v BiH in Sloveniji. “Organizatorji so si zadržali okoli osem odstotkov provizije. Podjetja so neupravičeno uveljavljala odbitek DDV, zmanjševala dobiček in na koncu porabljala denar v svojo korist,” je pojasnil Muženič.
Zasegli 200.000 evrov gotovine, zlato in dragocene ure
Med preiskavami so zasegli okoli 200.000 evrov gotovine, pol kilograma zlata ter več dragocenih ur. V akciji je sodelovalo več kot 270 preiskovalcev in kriminalistov. “Gre za eno večjih preiskav v moji karieri,” je dodal Muženič.
Preiskava sicer še poteka. “Sledimo poti dokazov, naše delo s torkovimi hišnimi preiskavami ni zaključeno,” je zaključil direktor NPU.
Za zlorabo položaja je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let.
