Z Generalne policijske uprave so sporočili, da Nacionalni preiskovalni urad ob pomoči kriminalistov sektorjev kriminalistične policije vseh Policijskih uprav v Sloveniji izvaja obsežno kriminalistično preiskavo, v okviru katere poteka večje število operativnih aktivnosti. Med drugim izvajajo 86 hišnih preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter 25 zasegov dokumentacije na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper, Celje in Maribor.
Pridobili več kot 8 milijonov evrov
Preiskava poteka na podlagi sodnih odredb, zaradi utemeljenega suma storitve skupno 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), 32 kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1 ter kaznivega dejanja davčne zatajitve po 249. členu KZ-1.
Kazniva dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb iz območja celotne Slovenije. Kaznivega dejanja je osumljenih 67 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj znaša preko 8 mio EUR. Za kaznivo dejanje Zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za Pranje denarja do 8 let.
Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav. V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi Specializirana preiskovalna skupina s FURS in Skupna preiskovalna skupina (JIT) z varnostnimi organi BiH.
Hkrati poteka tudi na območju BiH 6 hišnih preiskav. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, so še sporočili z Generalne policijske uprave.
