Mariborski in murskosoboški kriminalisti so razbili korupcijsko mrežo, v katero je vpletenih 16 oseb. V središču preiskave se je znašel uslužbenec finančne institucije, ki naj bi podjetnikom pomagal do posojil, do katerih sicer ne bi bili upravičeni. Po neuradnih informacijah gre za uslužbenca OTP banke na Ptuju, ki naj bi se s svojim bogastvom celo javno hvalil.
Lažni finančni podatki
Preiskava se je začela lani poleti, ko so kriminalisti prejeli prvi namig o sumljivih poslih pri odobravanju bančnih posojil na Štajerskem. Po tem ko so o sumih obvestili banko, je ta sprožila notranji nadzor, ki je potrdil resnost navedb. To je bil signal za policijo, da sproži uraden predkazenski postopek in prične z zbiranjem dokazov.
Vodenje predkazenskega postopka, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo, je razkrilo, da je bančnik 15 podjetnikom svetoval, kako prirediti bilance. Čeprav podjetja niso bila kreditno sposobna, so s prirejenimi podatki zadostila bančnim pogojem. To je storil na tak način, de je preredil oziroma spremenil podatke omenjenih podjetnikov, s čimer so (na papirju) izgledali kot kreditno sposobni. V zameno za te usluge naj bi uslužbenec prejemal bogata darila, med drugimi v obliki zlata in denar.
Utemeljen sum pranja denarja
Med 17 hišnimi preiskavami so preiskovalci naleteli na pravi zaklad. Poleg obsežne dokumentacije in elektronskih naprav so zasegli za več kot pol milijona evrov gotovine in zlata. Kriminalisti zdaj preverjajo izvor tega premoženja, saj obstaja utemeljen sum pranja denarja. Osumljenec naj bi namreč nezakonite prihodke nakazoval na račune drugih oseb, do katerih je imel dostop.
Grozi zaporna kazen
Za kaznive dejanje nedovoljenega prejemanja daril in dajanja daril je predpisana zaporna kazen od 6 mesecev do 6 let in denarna kazen. Za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do 5 let. Po vseh zbranih obvestilih bomo na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, še je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Maribor, poroča Maribor24.
